Forsage-Gründer im 340-Millionen-Dollar-DeFi-Krypto-Schema angeklagt

Erster angeklagter Betrugsfall im Zusammenhang mit einem DeFi-Ponzi-Schema

Ein Bundesgericht im Bezirk Oregon erhob heute Anklage gegen vier Gründer von Forsage, einer angeblich dezentralisierten Finanz- (DeFi) Kryptowährungs-Investitionsplattform, wegen ihrer Rolle in einem globalen Ponzi und Pyramidensystem, das etwa 340 Millionen Dollar von Opfer-Investoren sammelte.

Laut Gerichtsdokumenten haben Vladimir Okhotnikov, auch bekannt als Lado, Olena Oblamska, auch bekannt als Lola Ferrari, Mikhail Sergeev, auch bekannt als Mike Mooney, auch bekannt als Gleb, auch bekannt als Gleb Million, und Sergey Maslakov, allesamt russische Staatsangehörige, Forsage angeblich als dezentrales Matrixprojekt angepriesen, das auf Netzwerkmarketing und “intelligenten Verträgen” basiert, bei denen es sich um selbstausführende Verträge auf der Blockchain handelt. Wie in der Anklageschrift behauptet wird, warben die Angeklagten in den sozialen Medien aggressiv für Forsage als legitime und lukrative Geschäftsmöglichkeit. In Wirklichkeit betrieben die Angeklagten Forsage jedoch als Schneeballsystem und Pyramidensystem, mit dem sie rund 340 Millionen US-Dollar von Opfer-Investoren auf der ganzen Welt einnahmen.

“Gemeinsam mit unseren Partnern ist die Abteilung verpflichtet, Betrüger, die Investoren betrügen, zur Rechenschaft zu ziehen, auch im aufstrebenden DeFi-Bereich”, sagte der stellvertretende Generalstaatsanwalt Kenneth A. Polite, Jr. von der Strafabteilung des Justizministeriums. “Die heutige Anklage zeigt die Fähigkeit der Abteilung, alle verfügbaren Ermittlungsinstrumente, einschließlich der Blockchain-Analyse, zu nutzen, um ausgeklügelte Betrügereien mit Kryptowährungen und digitalen Vermögenswerten aufzudecken.”

Laut Gerichtsdokumenten sollen die Angeklagten Smart Contracts kodiert und eingesetzt haben, die ihr kombiniertes Schneeballsystem auf den Blockchains Ethereum (ETH), Binance Smart Chain und Tron systematisierten. Die Analyse des Computercodes, der den Smart Contracts von Forsage zugrunde lag, ergab angeblich, dass der Smart Contract, sobald ein Anleger in Forsage investiert hatte, indem er einen “Slot” in einem Forsage-Smart Contract kaufte, die Gelder des Anlegers automatisch an andere Forsage-Anleger umleitete, so dass frühere Anleger mit Geldern von späteren Anlegern bezahlt wurden, wie bei einem Schneeballsystem.

“Die heutige Anklage ist das Ergebnis einer strengen Untersuchung, die monatelang den systematischen Diebstahl von Hunderten von Millionen Dollar aufdeckte”, sagte die US-Staatsanwältin Natalie Wight für den District of Oregon. “Die Anklageerhebung gegen ausländische Akteure, die sich neuer Technologien bedienten, um auf einem aufstrebenden Finanzmarkt Betrug zu begehen, ist ein kompliziertes Unterfangen, das nur durch die umfassende und vollständige Koordination mehrerer Strafverfolgungsbehörden möglich ist. Es ist ein Privileg, mit den Agenten zusammenzuarbeiten, die an diesen komplexen Fällen beteiligt sind.”

Wie in der Anklageschrift weiter behauptet wird, haben die Angeklagten Forsage über die Forsage-Website und verschiedene Social-Media-Plattformen fälschlicherweise als legitime, risikoarme und lukrative Investitionsmöglichkeit beworben. Blockchain-Analysen bestätigten jedoch, dass über 80 % der Forsage-Investoren weniger ETH zurückerhielten, als sie in das Ethereum-Programm von Forsage investiert hatten, wobei über 50 % der Investoren nie eine einzige Auszahlung erhielten. Darüber hinaus haben die Angeklagten laut Gerichtsdokumenten mindestens eines der Forsage-Konten (bekannt als “xGold”-Smart-Contract auf der Ethereum-Blockchain) so codiert, dass die Gelder der Anleger in betrügerischer Weise aus dem Forsage-Investitionsnetzwerk in Kryptowährungskonten unter der Kontrolle der Gründer verschoben wurden, was im Widerspruch zu den Zusicherungen stand, die den Forsage-Investoren gemacht wurden, dass “100 % der [Forsage]-Einnahmen direkt und transparent an die Mitglieder des Projekts ohne Risiko gehen.”

“Während die Fortschritte im Ökosystem virtueller Vermögenswerte den Anlegern neue Möglichkeiten bieten, finden Kriminelle auch neue Wege, um illegale Machenschaften zu inszenieren”, sagte Assistant Director Luis Quesada von der Kriminalabteilung des FBI. “Das FBI wird weiterhin mit unseren nationalen und internationalen Strafverfolgungspartnern zusammenarbeiten, um Personen zu ermitteln und zu verfolgen, die diese Betrügereien inszenieren und versuchen, Anleger zu betrügen.”

“Die Technologie verändert sich ständig, und mit ihr entwickeln sich auch Betrügereien und Schwindeleien”, sagte der leitende Inspektor Eric Shen vom U.S. Postal Inspection Service (USPIS), Criminal Investigations Group. “Der U.S. Postal Inspection Service ist bestrebt, gegen diejenigen zu ermitteln, die in Betrügereien mit Kryptowährungen verwickelt sind, die ahnungslosen Opfern erheblichen finanziellen Schaden zufügen können. Wir fordern Einzelpersonen auf, bei Investitionen vorsichtig zu sein und immer ihre Sorgfaltspflicht zu erfüllen, bevor sie Geld oder persönliche Informationen an eine Person oder Organisation weitergeben.”

“Diese Personen sollen trendige Technologien und eine undurchsichtige Sprache verwendet haben, um Investoren um ihr hart verdientes Geld zu betrügen”, sagte der verantwortliche Special Agent Ivan J. Arvelo von Homeland Security Investigations (HSI) New York. “Wie in der Anklageschrift behauptet wird, handelte es sich dabei jedoch lediglich um ein klassisches Schneeballsystem. Die Technologie mag sich ändern, aber die Betrügereien bleiben dieselben, und dank der Zusammenarbeit zwischen all unseren Partnern sind wir in der Lage, die falschen Versprechungen zu durchschauen und die Betrügereien ans Licht zu bringen. Die HSI ist bestrebt, bei Finanzermittlungen an vorderster Front zu stehen und das gesamte Ausmaß unserer Ermittlungsmöglichkeiten zu nutzen, um Kriminelle aufzuspüren, egal welche neuen Tricks sie anwenden.”

Okhotnikov, Oblamska, Sergeev und Maslakov sind jeweils wegen Verschwörung zum Drahtbetrug angeklagt. Im Falle einer Verurteilung droht den Angeklagten eine Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis.

Das FBI Portland Field Office, USPIS und die El Dorado Task Force des HSI New York ermitteln in diesem Fall.

Die Staatsanwältinnen Sara Hallmark und Tian Huang von der Betrugsabteilung der Strafkammer und die stellvertretenden US-Staatsanwälte Quinn Harrington und Meredith Bateman für den Bezirk Oregon führen die Anklage in diesem Fall.

Allen Anlegern, die Opfer der Forsage-Masche wurden, wird empfohlen, die Website www.justice.gov/criminal-vns/case/united-states-v-vladimir-okhotnikov-et-al zu besuchen, um sich als potenzielle Opfer auszuweisen und weitere Informationen über ihre Rechte als Opfer zu erhalten, einschließlich der Möglichkeit, eine Erklärung über die Auswirkungen auf das Opfer abzugeben.

Eine Anklageschrift ist lediglich eine Anschuldigung. Für alle Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung, bis ihre Schuld vor einem Gericht zweifelsfrei bewiesen ist.

Quelle: Department of Justice